吉林碳谷碳纤维股份有限公司关于选举公司董事会战略与ESG管理委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开了第四届董事会第九次会议，审议并通过《关于选举公司董事会战略与ESG管理委员会委员》，现将具体情况公告如下：
一、选举董事会战略与ESG管理委员会委员的基本情况
根据相关规定，公司董事会战略与ESG管理委员会成员由3名董事组成，其中至少包括一名独立董事，并由董事长担任主任委员（召集人）。
经过选举，董事会战略与ESG管理委员会组成成员如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 战略与ESG管理委员会 | 宋德武 | 赵明、陈海军 |
战略与ESG管理委员会委员的任期与公司第四届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
二、本次选举对公司的影响
本次选举为公司正常选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会2026年4月13日