证券代码：920082 证券简称：方正阀门 公告编号：2025-101

方正阀门集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月24日

2.会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长方高远先生

6.召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数104,795,911股，占公司有表决权股份总数的72.0965%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案 》

1.议案表决结果：

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（三）《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案 》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

(10) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用制度>的议案 》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16) 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度》

同意股数104,795,911股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股

2. 回避表决情况

无

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

（二）律师姓名：张馨儿、谢嘉庭

（三）结论性意见

通过现场见证，北京市中伦（上海）律师事务所律师确认，公司本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、《方正阀门集团股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司2025

年第三次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会2025年7月25日