证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-077

河南秋乐种业科技股份有限公司独立董事专门会议制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月23日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.10修订《独立董事专门会议制度》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

意见及其理由和无法发表意见及其障碍。提出保留意见、反对意见或者无法发表意见的，相关独立董事应当明确说明理由。第十七条 公司董事会秘书应列席独立董事专门会议，并负责会议记录。第十八条 独立董事应当对会议记录签字确认，独立董事专门会议记录应当至少保存十年。第十九条 公司应当保障独立董事充分了解独立董事专门会议审议议案的相关情况，为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，提供相关的必要资料，组织或者配合开展实地考察等工作（如有需要）。公司应当承担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。

第三章 附则第二十条 本制度所称“以上”，含本数；“过”，不含本数。第二十一条 本制度由董事会制定并由董事会负责解释，经股东会批准后生效，修改时亦同。第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文件执行。本制度如与国家颁布的法律、行政法规、规范性文件相冲突，按国家有关法律、行政法规、规范性文件的规定执行，并及时修订。

河南秋乐种业科技股份有限公司

董事会2025年7月23日