河南秋乐种业科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年7月23日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月18日 以电话、书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席赵博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事王薇因工作安排以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

中相关条款进行修订。本议案经公司股东会审议通过之日起，公司监事会取消，公司监事自动解职。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<河南秋乐种业科技股份有限公司监事会议事规则>

的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,拟废止《监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

河南秋乐种业科技股份有限公司

监事会2025年7月23日