证券代码：920091 证券简称：大鹏工业 公告编号：2025-148

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司董事、高管薪酬管理制

度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于2025年12月10日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于制定、废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的议案》，该议案尚需提交2025年第五次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第十三条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准，可以临时性为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员薪酬的补充。

第六章 其他

第十四条 公司董事及高级管理人员因故请事假、病假、工伤假以及在职学习期间的薪资与福利按照公司相关制度执行。

第十五条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定执行。本制度如与日后颁布的法律法规、规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突的，按国家有关法律法规、规范性文件或者《公司章程》的规定执行，并由董事会及时修订。

第十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。

第十七条 本制度由董事会负责解释。

哈尔滨岛田大鹏工业股份有限公司

董事会2025年12月10日