山东汉鑫科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月25日 以书面方式发出

5.会议主持人：张继秋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

程》的相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则>的议

案》

1.议案内容：

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟废止《山东汉鑫科技股份有限公司监事会议事规则》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《山东汉鑫科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

监事会2025年8月4日