证券代码：920100 证券简称：三协电机 公告编号：2025-146
常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月31日
2.会议召开地点：公司6楼会议室
3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月27日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长盛祎先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做出的的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司2025年12月31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-147）。 | |||||
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股
份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见》。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
2026年公司拟向关联方摩迩特电机(常州)有限公司采购PM电机等，合计金额最高不超过人民币800万元。
注：上述预计金额为不含税金额。
具体内容详见公司2025年12月31日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-148）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司2025年第四次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
东北证券股份有限公司出具了《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司新增预计2026年日常性关联交易的核查意见》。
3.回避表决情况：
公司与摩迩特电机(常州)有限公司的关联交易无关联董事，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2025年12月31日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开2026年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-151）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
2、《常州三协电机股份有限公司2025年第四次独立董事专门会议决议》
3、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司出售资产暨关联交易的核查意见》
4、《东北证券股份有限公司关于常州三协电机股份有限公司新增预计2026年日常性关联交易的核查意见》
常州三协电机股份有限公司
董事会2025年12月31日