常州三协电机股份有限公司高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、高级管理人员任命的基本情况

常州三协电机股份有限公司于2026 年4 月16 日召开了第三届董事会第二十三 次会议,审议通过了《关于聘任李华先生为公司总经理的议案》,表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

聘任李华先生为公司总经理,任职期限本次董事会审议通过之日起至公司第三届董 事会任期届满之日为止,自2026 年4 月16 日起生效。该人员持有公司股份0 股,占公 司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(上述人员简历详见附件)

二、高级管理人员离任的基本情况

本公司盛祎先生,因工作调整,自2026 年4 月16 日起不再担任总经理。该人员持 有公司股份33,444,438 股,占公司股本的45.3120%,不是失信联合惩戒对象,离任后 继续担任董事长职务,存在未履行完毕的公开承诺。

盛祎先生在任职董事长、高级管理人员期间严格履行已披露的公开承诺,不存在 超期未履行完毕及违反承诺的情形。盛祎先生总经理离任后将继续履行相关承诺,承 诺内容详见《招股说明书》之“第四节 发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

三、合规性说明及影响

(一)人员变动的合规性说明

上述人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致董事会中兼 任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一, 未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章 程的规定,未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)人员变动对公司的影响

公司本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需的专业能力、任职条件,有 利于进一步提升公司治理水平,促进公司规范运作,不会对公司生产经营及持续发展 产生不利影响。

盛祎先生辞去高级管理人员职务后,不会对公司日常的生产、经营活动产生不利 影响。公司及董事会由衷感谢盛祎先生在任职期间为公司发展所做贡献。

四、提名委员会的意见

公司董事会提名委员会认真审查了高级管理人员的任职资质、专业经验、个人履 历等资料,未发现其存在《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规规 定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等 情况,亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,同意提名李华先生担任公司总经理,并将相关议案 提交第三届董事会第二十三次会议审议。

五、备查文件

1、盛祎先生的《辞职报告》

2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

3、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议》

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026 年4 月16 日

附件:

1. 李华先生简历

李华,男,1969 年6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于合肥工业大学 电机专业,南京大学&MSM 工商管理学硕士。1992 年7 月至1998 年4 月,在无锡市微 电机总厂担任技术科员;1998 年5 月至2000 年11 月,在无锡市小天鹅华印电机有限 公司担任技术部长;2000 年12 月至2002 年4 月,在约克(无锡)制冷设备有限公司 担任售后服务主任;2002 年5 月至2008 年8 月,在常州市新亚电机有限公司担任副总 经理;2008 年9 月至2013 年8 月,在江苏常胜电器股份有限公司担任管理者代表; 2013 年9 月至2017 年12 月,在常州市运控电子股份有限公司担任副总经理;2013 年 9 月至今,在无锡新知培训有限公司担任执行董事、经理;2017 年12 月至2019 年10 月,在常州恒益电机股份有限公司担任副总经理;2019 年11 月至2024 年3 月,在宁 波甬汇轴承有限公司担任副总经理;2024 年4 月至2025 年1 月,在宁波铂林轴承有限 公司担任副总经理;2025 年2 月至2026 年1 月,在宁波甬汇轴承有限公司担任副总经 理;2026 年1 月至2026 年3 月,自由职业;2026 年3 月至2026 年4 月,在常州三协 电机股份有限公司担任总经理助理。