常州三协电机股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月16 日

2.会议召开地点:公司6 楼会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月13 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长盛祎先生

6.会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召集、召开、出席人数、议事内容和表决程序等均符合《公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定,所做出的的决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事6 人。

董事王进、夏卫军、谢肖琳因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于聘任李华先生为公司总经理的议案》

1.议案内容:

鉴于公司总经理盛祎先生因工作调整,已于近日申请辞去总经理职务,现 拟聘任李华先生担任公司总经理职务,任期自董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对李华先生任职资格进行审查,其不存在《公司 法》规定的不得担任高级管理人员的情形,符合有关法律、法规以及《公司章 程》规定的高级管理人员任职资格。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《高级管 理人员变动公告》(公告编号:2026-016)。

2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过,同意将本议 案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

议》 2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决

常州三协电机股份有限公司

董事会

2026 年4 月16 日