江苏林泰新材科技股份有限公司 关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

江苏林泰新材科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考 核委员会工作细则》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》(以下简称“《薪酬 管理制度》”)等相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所处行业、所在地 区的薪酬水平,制定了2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案,现将相关 情况公告如下:

一、2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案

(一)适用对象

公司董事、高级管理人员。

(二)适用期限

自公司股东会审议通过后实施,至新的薪酬方案审议通过后失效。

(三)薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

(1)内部董事薪酬

指在公司担任除董事外的其他职务的董事,其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 中长期激励收入构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额 的百分之五十。内部董事薪酬标准和绩效考核按其岗位对应的薪酬与考核管理办 法执行;内部董事同时在公司兼任高级管理人员,其薪酬标准和绩效考核依据高 级管理人员薪酬与考核管理办法执行。公司对内部董事不再另行发放董事津贴。

(2)外部董事(不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事)薪酬

不在公司任职的外部非独立董事,不领取任何报酬或董事津贴。

(3)独立董事薪酬

公司独立董事在公司领取独立董事津贴8.00 万元/年(税前),独立董事津 贴按月发放。

2、高级管理人员薪酬方案

其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成,其中绩效薪酬占比原 则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要体现岗位价值, 结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等指标确定。 绩效薪酬和中长期激励收入主要体现绩效结果导向,以公司经营目标为考核基础, 根据实现效益情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

(四)其他说明

1、公司董事、高级管理人员薪金按月发放,绩效薪酬由公司根据经营指标 完成情况预提;独立董事津贴按月发放;

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪 酬按其实际任期计算并予以发放;

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴;

4、董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股 东会的相关费用由公司承担;

5、方案执行后的效果,由薪酬与考核委员会负责评估。如有需要,由薪酬 与考核委员会提出修改意见,提交董事会审议修改;

6、根据相关法规及公司章程的要求,董事薪酬须提交2025 年年度股东会审 议通过方可生效。

二、审议程序

1、2026 年4 月7 日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 一次会议,审议了《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,因全体董事回 避表决,该议案直接提交董事会审议;审议通过了《关于2026 年度公司高级管 理人员薪酬方案的议案》,该议案尚需提交董事会审议。

2、2026 年4 月7 日,公司召开第二届董事会第二十次会议,审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,鉴于非关联董事不足三人,该议案直接提 交股东会审议;审议通过了《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

三、备查文件

(一) 《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;

(二)《江苏林泰新材科技股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月7 日