证券代码：920106 证券简称：林泰新材 公告编号：2026-035

江苏林泰新材科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025年度，江苏林泰新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作，认真履行股东会赋予的董事会职责，规范运作、科学决策，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善公司规范化建设，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2025年度主要工作情况汇报如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年度，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，公司全年实现营业收入42,022.28万元，较上年同期增长34.44%；归属于母公司股东的净利润14,119.61万元，较上年同期增长74.22%。报告期末，公司资产总额为71,917.98万元，较上年末增长28.08%；归属于母公司股东的净资产为57,857.84万元，较上年末增长31.17%。

二、2025年度董事会履行职责情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，不断完善公司治理结构。首先，公司结合实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。其次，为进一步规范公

司治理，公司制定并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《审计委员会工作细则》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《舆情管理制度》《重大信息内部报告制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《子公司管理制度》《防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》《股东会网络投票实施细则》《累积投票制度实施细则》等内部管理制度。报告期内，公司严格执行各项治理制度和内部控制制度，股东会、董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及内控制度规定的程序和规则进行，未出现违法违规行为或重大缺陷，切实履行了应尽的职责和义务。

（二）董事会、独立董事专门会议、各专门委员会及股东会会议召开情况报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东会赋予的职责，结合公司实际情况，董事会共召开会议7次，独立董事专门会议召开会议3次，审计委员会召开会议5次，战略委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次，薪酬与考核委员会召开会议3次。全体董事均亲自出席会议（含以通讯方式参会），不存在缺席会议的情况。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。公司董事会召集并组织了3次股东会会议，严格按照股东会的决议和授权，认真执行并完成股东会通过的各项决议。会议的主要情况见下表：

三、2025年度董事绩效评价结果及薪酬情况

公司建立了公正、透明的董事绩效评价与激励约束机制，并制定了科学的薪酬方案。公司分别于2025年4月16日、2025年5月9日召开第二届董事会第十二次会议和2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》；分别于2025年9月8日、2025年9月24日召开第二届董事会第十四次会议和2025年第二次临时股东会决议公告，审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，持续优化考核与激励机制。

公司根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定，结合公司2025年度经营目标完成情况，对在公司担任具体工作岗位的非独立董事进行2025年度绩效考核，非独立董事薪酬将按照2025年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，较好地完成了各项经营管理任务。独立董事领取固定董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

公司董事2025年度薪酬情况已在《2025年年度报告》第八节“董事、高级管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年年度报告》（公告编号：2026-028）。

四、2026年度工作规划

2026年，公司董事会将进一步加强自身建设，严格按照北交所上市公司有关法律法规的要求开展各项工作，贯彻落实股东会的各项决议，从全体股东的利

益出发，勤勉履职，不断规范公司治理，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，确保实现公司的可持续健康发展。

1、董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。

2、切实做好公司信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

3、加强投资者关系管理，提升公司市场形象。投资者关系管理是公司治理的重要组成部分，也是衡量公司高质量发展的重要因素。公司将以提升公司质量为目标，以投资者需求为导向，进一步加强投资者关系管理工作。

4、公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，确保董事会工作的连续性和稳定性。

江苏林泰新材科技股份有限公司

董事会2026年4月7日