山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月26日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事石峰、王健、耿娜、杜媛因工作安排等原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

所审议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。

3.回避表决情况：

的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-104）。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会2025年10月30日