证券代码：920132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-121

山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长刘建三先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共24人，持有表决权的股份总数59,320,036股，占公司有表决权股份总数的71.6218%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,113,423股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3. 公司高级管理人员列席会议。

此议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、李长海回避表决。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,320,036股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、李长海回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,320,036股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司及全资子公司2026年度向银行等金融机构申请综合

授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,113,423股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

（五）审议通过《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,320,036股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、石峰、范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、李长海回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：赵井海、张淼晶

（三）结论性意见

四、备查文件

则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

（一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》；

（二）《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司2025年第三次临时股东会的法律意见书》。

山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会2025年12月29日