证券代码：920149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-107

旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月23日以电话或电子邮件方式发出

5.会议主持人：丁杰

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及控股子公司 2026年度向银行等金融机构及类金融

机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于公司及控股子公司 2026年度向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-108）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司2023年股权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就，可行权人数46名，可行权数量为95.808万份，行权后公司股份总数由75,015,600股变更为75,973,680股，注册资本由人民币75,015,600元变更为75,973,680元。公司2023年股权激励计划预留授予部分第一个行权期行权条件成就，可行权人数9名，可行权数量为50.95万份，行权后公司股份总数由75,973,680股变更为76,483,180股，注册资本由人民币75,973,680元变更为76,483,180元。针对上述变化，相应修订公司章程，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-109）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

旭杰科技（苏州）股份有限公司

董事会2025年12月3日