旭杰科技(苏州)股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年3 月27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月17 日以电话或电子邮件 方式发出
5.会议主持人:丁杰
6.会议列席人员:其他高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
董事刘勇、赵海军、赵彬因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》
根据公司生产经营情况,公司预计于2026 年度将与中新苏州工业园区绿色 发展有限公司、中新苏州工业园区开发集团股份有限公司等发生关联交易。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关 于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-009)。
独立董事专门会议审议通过该议案。
本议案涉及关联交易,无董事需要回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
为进一步完善公司治理结构,根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》 的规定,公司拟将董事会成员人数由7 人调整至9 人,其中非独立董事5 人,独 立董事 4 人。鉴于公司董事会成员人数调整,根据《公司法》《上市公司章程指 引》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟同步对《公司章程》中相关条款作 出修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关 于修订<公司章程>并办理工商登记的公告》(公告编号:2026-010)。
(三)审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
结合《公司章程》修订的内容,同步修订《股东会议事规则》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《股 东会议事规则》(公告编号:2026-011)。
(四)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
结合《公司章程》修订的内容,同步修订《董事会议事规则》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《董 事会议事规则》(公告编号:2026-012)。
(五)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
结合《公司章程》修订的内容,同步修订《对外担保管理制度》的相关条款。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《对 外担保管理制度》(公告编号:2026-013)。
(六)审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
为进一步完善公司治理结构,公司董事会提名陈吉容女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人,任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届 满之日止。上述人员未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象, 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《董 事任命公告》(公告编号:2026-014)。
董事会提名委员会审议通过该议案。
(七)审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定,独立董事连 续任职不得超过六年。公司独立董事刘勇先生(会计专业人士)因连续担任独立 董事职务将于2026 年4 月14 日届满六年,公司进行独立董事改选,现提名丁涛 先生(会计专业人士)为公司第四届独立董事,任期自公司股东会审议通过之日 起至公司第四届董事会届满之日止。
为进一步完善公司治理结构,公司拟新增一名独立董事,将董事会独立董事 人数由3 人调整至4 人。公司提名乐金鑫先生为公司第四届独立董事,任期自公 司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《独 立董事变动公告》(公告编号:2026-015)。
董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过该议案。
(八)审议通过《关于提请召开2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会提请于2026 年4 月14 日召开公司2026 年第一次临时股东会。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、旭杰科技(苏州)股份有限公司独立董事专门会议决议;
2、旭杰科技(苏州)股份有限公司董事会提名委员会会议决议;
3、旭杰科技(苏州)股份有限公司董事会审计委员会会议决议;
4、旭杰科技(苏州)股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。
旭杰科技(苏州)股份有限公司
董事会
2026 年3 月27 日