证券代码：920160 证券简称：北矿检测 公告编号：2026-027
北矿检测技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订原因
鉴于北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年2月11日，完成相应的工商变更登记及公司章程备案手续，并取得北京市大兴区市场监督管理局核发的《营业执照》。公司根据工商登记实际情况与公司实际情况，于2026年4月1日召开的第二届董事会第二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》进行修订。
二、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口商品检验鉴定；标准化服 | 第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口商品检验鉴定；标准化服 |
| 务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；会议及展览服务；环保咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 | 务；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；环保咨询服务；软件开发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；普通机械设备安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 |
| 第五十二条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时，即不足六人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）经过半数独立董事同意向董事会提议并经董事会审议同意的； （六）审计委员会提议召开时； | 第五十二条 有下列情形之一的，公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二时，即不足五人时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； （五）经过半数独立董事同意向董事会提议并经董事会审议同意的； （六）审计委员会提议召开时； |
| （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项股东持股股数按其提出书面请求当日所持有的公司股数计算。 | （七）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第（三）项股东持股股数按其提出书面请求当日所持有的公司股数计算。 |
| 第一百三十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）推动公司制定、完善和执行各项内部制度； （五）担任公司法定代表人，履行法定代表人职责； （六）董事会授予的其他职权。 为提高审议决策效率，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，该授权须经董事会决议的形式作出。董事会对董事长的授权原则参照公司《北矿检测技术股份有限公司董事会授权管理办法》。 公司重大事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者 他人行使。 | 第一百三十二条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）推动公司制定、完善和执行各项内部制度； （五）担任公司法定代表人，履行法定代表人职责； （六）董事会授予的其他职权。 为提高审议决策效率，董事会授权董事长在董事会闭会期间行使董事会的部分职权，该授权须经董事会决议的形式作出。 公司重大事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。 |
| 第一百三十四条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集和主持，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 | 第一百三十四条 董事会每年至少召开四次定期会议，由董事长召集和主持，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 |
| 第一百三十五条 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议。 | 第一百三十五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议。 （1）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （2）三分之一以上董事联名提议时； （3）过半数独立董事提议时； （4）审计委员会提议时； （5）董事长提议时； （6）总经理提议时； （7）证券监管部门要求召开时； （8）《公司章程》规定的其他情形。 董事长应当自接到提议十日内，召集董事会会议。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、备查文件
北矿检测技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
北矿检测技术股份有限公司
董事会2026年4月3日