浙江海圣医疗器械股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月30 日

2.会议召开地点:浙江省绍兴市越城区震元路8 号公司一楼会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长黄海生先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的 规定,所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6 人,持有表决权的股份总数 45,941,300 股,占公司有表决权股份总数的61.02%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9 人,出席9 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

3. 公司其他高级管理人员列席会议;

4. 公司聘请的浙江天册律师事务所委派律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果:

2.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二)《关于制定及修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果:

\[(1,审议通过《关于制定《独立董事专门会议工作制度> 的议案》\]

\[(2,审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》\]

(3)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

(4)审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数45,941,300 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股

数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)律师姓名:王曼、黄诗怡

(三)结论性意见

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表 决程序均符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定;表决结 果合法、有效。

四、备查文件

(一)《浙江海圣医疗器械股份有限公司2026 年第二次临时股东会决议》

(二) 《浙江天册律师事务所关于浙江海圣医疗器械股份有限公司2026 年第二次 临时股东会的法律意见书》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日