湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于完成法定代表人工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月5日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会董事长并变更法定代表人的议案》，公司董事会同意选举王薪程先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。依据《公司章程》第八条“公司董事长为公司法定代表人”的规定，公司法定代表人由杨贞柿变更为王薪程。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事、高级管理人员变动公告》（公告编号：2026-014）。

二、工商登记变更相关情况

近日，公司已完成法定代表人变更的工商登记备案相关手续，并取得了换发的《营业执照》。

本次变更后，公司法定代表人已由杨贞柿先生变更为王薪程先生。除以上变更外，公司《营业执照》记载的其他登记事项未发生变更。

三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司营业执照》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会2026年2月9日