湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月25 日

2.会议召开地点:公司1 号会议室

3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长王薪程先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次股东会通知以公告的形式发出,召集、召开、审议等程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共3 人,持有表决权的股份总数 71,063,728 股,占公司有表决权股份总数的34.2292%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的0%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7 人,出席7 人;

2.公司董事会秘书出席会议;

3.公司在任高级管理人员4 人,出席4 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订<公司章程>的议案》

(二)审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司董事会议事规 则>的议案》

(三)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

(四)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

(五)审议通过《关于预计公司下属公司对外担保额度的议案》

同意股数71,063,728 股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对股

数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权股数0 股,占本次股东会 有表决权股份总数的0%。

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:湖南启元律师事务所

(二)律师姓名:周晓玲、戴思佳

(三)结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的相关规定;本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合 法有效;本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

议》 (一)《湖南五新隧道智能装备股份有限公司2026 年第一次临时股东会决

(二)湖南启元律师事务所出具的《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道 智能装备股份有限公司2026 年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2026 年2 月26 日