证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-055

平顶山东方碳素股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.09：修订《利润分配管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第三十三条 本制度未尽事宜或与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件及公司章程的规定为准。第三十四条 本制度由公司董事会负责解释。第三十五条 本制度自股东会审议通过之日起生效实施。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年8月25日