证券代码：832175 证券简称：东方碳素 公告编号：2025-052

平顶山东方碳素股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

平顶山东方碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月23日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.06：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

所相关交易规则、中国证券监督管理委员会的有关规定等法律、法规及《公司章程》有关规定，履行信息披露义务。第四十二条 公司相关部门和控股子公司应及时向公司报告对外投资的情况，配合公司做好对外投资的信息披露工作。控股子公司必须指定专人作为联络人，负责子公司信息披露事宜以及与公司董事会秘书在信息上的沟通。

第八章 附则第四十三条 本制度所称“以上”、“不超过”都含本数， “超过”不含本数。第四十四条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

本制度与有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，按照后者执行。第四十五条 本制度经股东会审议通过后生效并施行。第四十六条 本制度由公司董事会负责解释。

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会2025年8月25日