证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-092
武汉微创光电股份有限公司重大信息内部报告制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案3.12《制定<重大信息内部报告制度>》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
| 本议案无需提交股东会审议。 |
二、 分章节列示制度主要内容：
| 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范和加强武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的及时有效传递、归集和管理，及时、真实、准确、完整、公平地进行信息披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，结合《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 |
武汉微创光电股份有限公司
董事会2025年8月18日