证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-090
武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案3.10《修订<董事会薪酬与考核委员会制度>》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
| 本议案无需提交股东会审议。 |
二、 分章节列示制度主要内容：
| 董事会薪酬与考核委员会制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，公司董事会决定设立武汉微创光电股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬委员会”）。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本制度。 薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事及高级管理人 |
武汉微创光电股份有限公司
董事会2025年8月18日