证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-071
武汉微创光电股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案2.05《修订<利润分配管理制度>》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
| 本议案尚需提交股东会审议。 |
二、 分章节列示制度主要内容：
| 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为规范武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配的透明度，便于投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者合法权益，充分维护公司股东依法享有资产收益等权利，保障公司的可持续性发展。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》及《武汉微创光电股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的利润分配包括派发现金股利、股票股利。董事会应当 |
武汉微创光电股份有限公司
董事会2025年8月18日