武汉微创光电股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月4日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李蓉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《武汉微创光

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

无

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《武汉微创光电股份有限公司监事会议事规则》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《武汉微创光电股份有限公司监事会议事规则》。无

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《武汉微创光电股份有限公司2025年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

无

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及相关规定，公司编制了2025年半年度报告和2025年半年度报告摘要。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

汉微创光电股份有限公司2025年半年度报告》（公告编号：2025-097）及《武汉微创光电股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-098）。无

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

无

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-099）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-099）。无

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

无

（一）武汉微创光电股份有限公司第七届监事会第三次会议决议

武汉微创光电股份有限公司

监事会2025年8月18日