证券代码：430198 证券简称：微创光电 公告编号：2025-086
武汉微创光电股份有限公司总经理工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案3.06《修订<总经理工作细则>》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
| 本议案无需提交股东会审议。 |
二、 分章节列示制度主要内容：
| （一）公司对外投资与担保事项； （二）公司重大合同的签订、执行情况； （三）公司资金执行情况； （四）公司盈亏情况； （五）公司章程规定的其他事项。 第二十二条 以上所述事项应根据董事会的要求，由总经理及时向公司董事会报告，并保证该报告的真实性。 第五章 附则 第二十三条 总经理在决定公司资金资产运用、签订重大合同以及关联交易等方面的权限按照《公司章程》以及其他相关规章制度的规定执行。 第二十四条 本细则解释权属公司董事会，对本细则的修订、更改，应由公司董事会决定。 第二十五条 本细则根据《公司章程》的要求制订，为《公司章程》的补充性文件，经董事会审议批准后生效。 |
武汉微创光电股份有限公司
董事会2025年8月18日