武汉微创光电股份有限公司董事会授权管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

武汉微创光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第九条 董事会是授权管理的责任主体，对授权事项负有监督责任。在监督过程中，如发现总经理行为不当，应当及时予以纠正，并可批评、警告直至解除职务。第十条 总经理应当本着维护股东和公司合法权益的原则，严格在授权范围内作出决定，忠实勤勉从事经营管理工作，坚决杜绝越权行事。

第十一条 总经理有下列行为，致使公司遭受严重损失或其他严重不良后果的，应当承担相应责任：

（一）在其授权范围内作出违反法律法规或者公司章程的决定；

（二）未行使或者未正确行使授权导致决策失误；

（三）超越其授权范围作出决策；

（四）未能及时发现、纠正授权事项执行过程中的重大问题；

（五）法律法规、证券交易所或公司章程规定的其他追责情形。

第十二条 授权决策事项出现重大问题，董事会作为授权主体的管理责任不予免除。

第五章 附则

第十三条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。

第十四条 本制度解释权属于公司董事会，对本制度的修订、更改，应由公司董事会决定。

第十五条 本制度自董事会审议通过之日起生效。

武汉微创光电股份有限公司

董事会2025年12月17日