武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯和现场方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月25日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张再武先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议、第七届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

（二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议

（三）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第三次独立董事专门会议决议

武汉微创光电股份有限公司

董事会2025年12月31日