证券代码：870199 证券简称：倍益康 公告编号：2025-103

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司董事长、高级管理人员及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年7月19日审议并通过：

选举张文先生为公司董事长、总经理，任职期限三年，自2025年7月19日起生效。该人员持有公司股份38,415,283股，占公司股本的56.40%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡秋菊女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2025年7月19日起生效。该人员持有公司股份1,047,917股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邓小浪先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年7月19日起生效。该人员持有公司股份54,432股，占公司股本的0.08%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年7月19日起生效。该人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任证券事务代表的基本情况

聘任奚旺先生为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年7月19日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

本次董事会换届符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

提名委员会对议案相关的候选人进行了严格的资格审查后认为，拟选举的董事长、与高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，拟聘任的高级管理人员不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将本次审议相关的候选人任职事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

审计委员会对拟聘任财务负责人的履历等相关材料进行审查后认为：温莉女士的职业、学历、职称、详细工作经历、任职情况符合公司财务负责人岗位资格要求，具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，不存在《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形，我们认为其具备担任财务负责人相关的专业知识、经验和能力，相关提名程序合法有效，同意聘任温莉女士担任公司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

七、换届离任人员情况

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

①通过公司在未履行承诺的事实得到确认的次一交易日公告相关情况，及时披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。

②在有关监管机关要求的期限内予以纠正。

③如因未履行已作出的承诺给公司或者其他投资者造成损失的，公司董事、高级管理人员将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

④因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红和应从公司领取的薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至将违规收益足额交付公司为止。

公司将依法披露相关责任主体的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害等本人自身无法控制的客观原因，导致本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

八、备查文件

（一）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

董事会2025年7月21日

附件：

1. 张文先生简历

张文，男，1971年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位。1996年7月至2006年3月，任成都千里电子设备厂厂长；2006年3月至2016年7月，任成都千里电子设备有限公司执行董事、总经理；2008年7月至今，任成都文菊星投资咨询有限公司监事；2016年3月至今，任成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年7月至今，任本公司董事长、总经理；2016年8月至今，任深圳市倍益康科技有限公司执行董事、总经理；2021年3月至今，任东莞市倍益康科技有限公司执行董事、总经理；2021年11月至今，任成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人。

张文先生为公司控股股东；张文先生与公司董事、副总经理、董事会秘书蔡秋菊女士系夫妻关系，为公司实际控制人；张文先生系5%以上股东成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，董事、副总经理、董事会秘书蔡秋菊女士、董事王雪梅女士、董事邓小浪先生、董事曾伟先生、财务负责人温莉女士为成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）合伙人；张文先生系成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，董事王雪梅女士、董事邓小浪先生、董事曾伟先生为成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，张文先生不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。

2. 蔡秋菊女士简历

蔡秋菊，女，1981年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000年7月至2006年3月，任千里电子设备厂综合部部长；2006年3月至2016年7月，历任千里电子设备厂综合部部长、副总经理；2008年7月至今，任成都文菊星投资咨询有限公司执行董事、总经理；2016年7月至今，任本公司董事、副总经理；2016年7月至2020年4月、2022年2月至今，任本公司董事会秘书。

蔡秋菊女士与公司控股股东、董事长张文先生系夫妻关系，为公司实际控制人；张文先生系5%以上股东成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，董事、副总经理、董事会秘书蔡秋菊女士、董事王雪梅女士、董事邓小浪先生、董事曾伟先生为成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，蔡秋菊女士不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。

3. 邓小浪先生简历

邓小浪，男，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电子信息工程师中级职称。2012年11月至2016年7月，于千里有限历任硬件工程师、软件工程师、研发经理；2016年7月至今，于本公司任副总经理、研发中心总监。

邓小浪先生为公司实际控制人张文先生担任执行事务合伙人的成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）、成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，邓小浪先生不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。

4. 温莉女士简历

温莉，女，1983年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计学专业。2005年7月至2007年11月，于四川汇维仕化纤有限公司任金融科专员；2007年12月至2009年3月，于四川省通信产业服务有限公司德阳市分公司任会计；2009年4月至2012年1月，于四川西林汽车集团有限公司任会计；2012年1月至2013年2月，于四川汇宇路桥工程有限公司任项目会计；2013年2月至2016年3月于四川科达玻璃有限公司任会计；2016年10月至今，于本公司历任会计、财务主管和财务负责人。

温莉女士为公司实际控制人张文先生担任执行事务合伙人的成都市千里致远企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，温莉女士不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。

5. 奚旺先生简历

奚旺，男，1980年12月出生，无境外永久居留权，本科学历，法学专业。2004年3月至2016年3月，任四川农大高科农业有限责任公司行政部经理兼法务部经理、项目管理部经理；2016年3月至2020年3月，任四川农大高科种业有限公司综合管理部部长；2016年4至2020年3月任科荟种业股份有限公司证券事务代表、综合行政部经理、监事；2020年4月至2021年4月，任成都永鸿翔建筑机械有限公司综合行政部经理、绵阳游仙区成渝西对外人才联谊会副秘书长；2021年5月至今，任本公司证券事务代表。

奚旺先生为公司实际控制人张文先生担任执行事务合伙人的成都市千里志达企业管理中心（有限合伙）合伙人。除上述情形外，奚旺先生不存在与其他持有本公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员有关联关系。