证券代码：870204 证券简称：沪江材料 公告编号：2025-072

南京沪江复合材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.08：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章 节列示制度主要内容：

人，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。第二十四条 内幕信息知情人违反国家有关法律、法规及本制度规定，利用内幕信息操纵股价造成严重后果，构成犯罪的，将移交司法机关处理。

第七章 附则第二十五条 本制度所称“以上”、“内”含本数，“超过”不含本数。第二十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第二十七条 本制度自董事会审议通过后生效。第二十八条 本制度由董事会负责解释。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会2025年8月25日