证券代码：920207 证券简称：众诚科技 公告编号：2026-007
河南众诚信息科技股份有限公司2025年第三季度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为积极履行回报股东义务，与全体股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健康、稳定、持续发展的前提下，河南众诚信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施2025年第三季度权益分派，具体情况如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2025年10月28日披露的2025年第三季度报告（财务报告未经审计），截至2025年9月30日，上市公司合并报表未分配利润为38,717,632.59元，母公司未分配利润为50,267,336.19元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为92,195,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利13,829,250.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2026年2月10日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。
（二）独立董事意见
本次权益分派预案已经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过。经审议，全体独立董事认为：公司2025年第三季度权益分派预案综合考虑了公司目前经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上，全体独立董事一致同意本次权益分派预案。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
4.股东会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。股东会应对利润分配预案、利润分配政策的修改进行审议。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
| 公司重视对投资者的合理投资回报，因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，制定了上市后适用的《公司章程》及《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划》，完善了公司利润分配制度，对利润分配政策尤其是现金分红政策进行了具体安排。目前该承诺正在履行中。本预案符合承诺内容。 |
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本预案尚需股东会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
（一）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《河南众诚信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。
河南众诚信息科技股份有限公司
董事会2026年2月11日