浙江荣亿精密机械股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2026 年4 月14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月1 日以书面及通讯方式 发出
5.会议主持人:董事长唐旭文先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事 会议事规则》等有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。
董事唐旭锋、张昕因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
根据相关规定,结合2025 年度的实际经营情况,公司董事会编制了2025 年 年度报告及其摘要。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-013)及《2025 年年度报告摘要》(公 告编号:2026-014)。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
(二)审议通过《关于<内部控制评价报告>的议案》
公司根据有关内部控制规范的规定,针对2025 年度公司内部控制情况,编 制了《内部控制评价报告》,并聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了 《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《内部控制评价报告》(公告编号:2026-017)、《内部控制审计报告》(公告 编号:2026-018)。
本议案已经第三届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。
(三)审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
根据相关规定,结合2025 年度董事会工作情况,公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2025 年度董事会工作报告》(公告编号:2026-030)。
(四)审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
根据相关规定,公司独立董事对2025 年度的履职情况进行了总结,并分别 形成了《2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2025 年度独立董事述职报告(王志方)》(公告编号:2026-020)、《2025 年度独立董事述职报告(马惠)》(公告编号:2026-021)、《2025 年度独立董事 述职报告(张昕)》(公告编号:2026-022)。公司独立董事将在2025 年年度股东 会上述职。
(五)审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
根据相关规定,结合2025 年度总经理工作实际情况,公司总经理编制了
《2025 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案涉及董事长兼总经理唐旭文,关联董事唐旭文回避表决。
(六)审议通过《关于公司2025 年度权益分派方案的议案》
议案内容:根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,970.90 万元,母公司2025 年度实 现净利润-3,073.21 万元;截至2025 年12 月31 日,公司合并报表未分配利润 为-1,355.94 万元,母公司报表未分配利润-5,684.80 万元,母公司资本公积余 额为9,238.06 万元。
由于公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为-1,970.90 万元,未实现 盈利。为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,从公司实际出发, 基于股东长期利益考虑,2025 年度公司拟不进行权益分派。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第三届董事会独立 董事专门会议第八次会议审议通过。
(七)审议《关于公司2026 年度董事薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》等的规定要求,结合经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公
司制定了2026 年度董事薪酬方案。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。
2.回避表决情况
本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
所审议案已经薪酬与考核委员会审议,因全体委员回避表决,该议案直接提 交本次董事会审议。
(八)审议通过《关于公司2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理 制度》等的规定要求,结合经营发展等实际情况,参考行业、地区薪酬水平,公 司制定了2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披露的 《关于公司2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2026-023)。
2.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
本议案已经公司第三届董事会薪酬考核委员会第三次会议审议通过,其中委 员唐旭文回避表决。
本议案涉及董事长兼总经理唐旭文、董事兼董事会秘书陈明薪酬,以上两位 回避表决。
(九)审议通过《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告 及内部控制审计机构。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《拟续聘2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-024)。
(十)审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司董事会结合独立董事出具的独立性自查报告,就公司独立董事王志方、 马惠、张昕的独立性情况进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况 的专项报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号:2026-025)。
(十一)审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
根据有关法律法规的要求,公司董事会审计委员会委员在2025 年任期内勤 勉尽责,积极开展工作,公司董事会审计委员会编制了《2025 年度董事会审计
委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》(公告编号:2026-026)。
(十二)审议通过《公司关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评 估报告的议案》
根据相关法律法规的要求,公司对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在 2025 年度审计工作的履职情况进行了评估。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的履职情况评估报告》(公告编 号:2026-027)。
(十三)审议通过《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据相关法律法规的要求,董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普 通合伙)2025 年度履行监督职责情况编制了《审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的 《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-028)。
(十四)审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《北京证券交易所股票上市规则》以及2026 年1 月1 日起实施的《上市公司 治理准则》,公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号:2026-029)。
2.回避表决情况
本议案涉及全体董事薪酬,全体董事回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
所审议案已经薪酬与考核委员会审议,因全体委员回避表决,该议案直接提 交本次董事会审议。
(十五)审议通过《关于公司<2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告>的议案》
公司根据相关法律法规及规范性文件的要求,编制了《2025 年度环境、社 会及治理(ESG)报告》。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台(www.bse.cn)上披露的
《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告(中文版)》(公告编号:2026-031)、
《2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告(英文版)》(公告编号:2026-034)。
本议案已经公司第三届董事会战略与ESG 管理委员会第四次会议审议通过。
(十六)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会的议案》
公司拟定于2026 年5 月15 日召开2025 年年度股东会,审议本次需要提交 2025 年年度股东会审议的议案。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)上披 露的《关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2026-032)。
三、备查文件
(一)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》;
(二)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次 会议决议》;
(三)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 三次会议决议》;
(四)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会战略与ESG 管理委员
会第四次会议决议》;
(五)《浙江荣亿精密机械股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第 八次会议决议》。
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会
2026 年4 月15 日