漯河利通液压科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月26日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<预计2026年度日常性关联交易>的议案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

2025-098）。关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决第四届董事会第二十一次会议决议独立董事2025年第三次专门会议会议记录

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会2025年12月30日