漯河利通液压科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别

注：2025年年初至披露日与关联方实际发生金额未经审计

（二） 关联方基本情况

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

5.注册地址：漯河经济开发区珠江路14号

6.成立日期：2005年6月10日

7.实际控制人：黄安芳

8.经营范围：一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信设备制造；电子专用设备制造；配电开关控制设备制造；制冷、空调设备制造；通用设备修理；通讯设备销售；专用设备修理；通讯设备修理；电气设备修理；五金产品零售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；五金产品批发；电子专用设备销售；配电开关控制设备销售；电工器材销售；电力电子元器件销售；通信设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.关联关系：漯河恒丰机械制造科技有限公司实际控制人为公司实际控制人子女配偶的父母。

2025年12月30日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于<预计2026年度日常性关联交易>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票；该议案关联董事赵洪亮、刘雪苹回避表决。

本议案已经独立董事2025年第三次专门会议审议通过。

根据《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，公司预计2026年度与关联方发生的与日常经营相关的关联交易总额为15,800,000.00元，未超公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过3,000万元，故该关联交易事项无需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

（二） 定价公允性

公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、合理、自愿的商业原则，交易价格由双方根据加工件样式、数量以及加工难易程度等情况，并参考市场价格协商而定。具体支付方式和支付期限根据双方正式签订的采购合同而定。公司与关联方的交易价格与市场价格不存在较大差异，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与关联方的交易价格与市场价格不存在较大差异，定价公允合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公司将根据实际生产经营所需与上述关联方签订具体的日常经营采购合同，具体内容以正式签订的采购合同为主。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公司将根据实际生产经营所需与上述关联方签订具体的日常经营采购合同，具体内容以正式签订的采购合同为主。

公司发生的上述关联交易均系满足日常经营需要而产生，交易定价公允，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

六、 备查文件

公司发生的上述关联交易均系满足日常经营需要而产生，交易定价公允，符合公司经营发展需要，具备必要性和合理性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。

第四届董事会第二十一次会议决议

独立董事2025年第三次专门会议会议记录

漯河利通液压科技股份有限公司

董事会2025年12月30日