漯河利通液压科技股份有限公司

二〇二五年度 内部控制审计报告

致同会计师事务所(特殊普通合伙)

Grant Thornton 致同

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街22 号 赛特广场5 层 邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

内部控制审计报告

致同审字(2026)第410A005225 号

漯河利通液压科技股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了漯河利通液压科技股份有限公司(以下简称利通科技)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是利通科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

Grant Thornton 致同

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,利通科技于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

中国注册会计师

中国注册会计师

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二0二六年三月二十六日

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姓名:王高林

证书编号:410000460022

证书编号:

No.ofCertificate

批准注册协会:

Authorized Insitute of CPAs河南省注册会计师协会

发证日期:

月

日

Date of Issuance

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htp:acc.mogo.cncpcccpccPrinc8454747577

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有一年 This certificate is valid for another year after this renewal.

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2019年3月3,0日

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本证书经检验合格,继续有效一。 This certificate is valid for another year after this renewal

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110101561475 证书编号: No. of Certifieate

注:词南省注计协 2023 07 发证日期:

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