漯河利通液压科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
漯河利通液压科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于公司产品市场开 拓的需要,以自有资金投资设立控股子公司利通科技销售(深圳)有限公司,注 册资本200 万元人民币,公司占注册资本的51%。
近日,控股子公司已完成相应的工商注册登记手续,并取得了深圳市市场监 督管理局核发的营业执照。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产,达到下列标准之一的, 构成重大资产重组:
(一)购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到50%以上;
(二)购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司 同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上;
(三)购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上,且超过5000 万元人民币。
公司本次对外投资金额为102 万元,交易涉及的各项指标均未达到以上标
准,故本次交易不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(四)决策与审议程序
根据公司《对外投资管理制度》第五条规定:
“对外投资达到下列标准之一的,应当经董事会批准:
1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以孰高为准)占公司 最近一期经审计总资产的10%以上;
2.交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的10%以上,且超过1000 万元;
3.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会 计年度经审计营业收入的10%以上,且超过1000 万元;
4.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上,且超 过150 万元;
5.交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计 年度经审计净利润的10%以上,且超过150 万元。
上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。未达到上述标准的对外投 资,由董事长批准。”
根据上述规定,公司本次对外投资交易金额属于董事长审批权限范围,无需 提交公司董事会、股东会审议。
(五)本次对外投资不涉及进入新的领域
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:利通能源科技(深圳)有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道2095 号天利中央商务 广场(二期)C1302
企业类型:有限责任公司
成立日期:2026 年3 月19 日
法定代表人:梁筱婷
实际控制人:梁筱婷
主营业务:一般经营项目:智能输配电及控制设备销售;气体压缩机械销售; 人工智能基础资源与技术平台;海洋工程装备销售;工程管理服务;技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;合同能源管理;石油钻 采专用设备销售;物联网技术服务;安防设备销售;通用设备修理;工业自动控 制系统装置销售;船舶租赁;液压动力机械及元件制造;液压动力机械及元件销 售;液气密元件及系统制造;液气密元件及系统销售;集成电路芯片及产品销售; 集成电路芯片设计及服务;气压动力机械及元件销售;配电开关控制设备销售; 橡胶制品销售;泵及真空设备销售;电力电子元器件销售;机械电气设备销售; 金属成形机床销售;新材料技术推广服务;储能技术服务;电池销售;电池制造; 智能控制系统集成;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部 件制造;集成电路芯片及产品制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动)许可经营项目:无。
注册资本:1,000,000 元
实缴资本:0 元
信用情况:不是失信被执行人
三、投资标的基本情况
(一)投资标的基本情况
名称:利通科技销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道2095 号天利中央商务 广场(二期)C1302
经营范围:一般经营项目是:橡胶制品销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶 制品制造;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;气体、液体分 离及纯净设备销售;液气密元件及系统销售;集成电路芯片及产品销售;气体压 缩机械销售;工程管理服务;海洋工程装备销售;金属加工机械制造;金属链条 及其他金属制品销售;阀门和旋塞销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动),许可经营项目是:无
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
出资额或投资
出资比例或持
投资人名称
出资方式 认缴/实缴
金额
股比例
漯河利通液压科
1,020,000 货币 认缴 51%
技股份有限公司
利通能源科技(深
980,000 货币 认缴 49%
圳)有限公司
(二)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资资金来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权 出资等出资方式。
四、对外投资协议的主要内容
(一)控股子公司基本情况
公司名称:利通科技销售(深圳)有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道2095 号天利中央商务 广场(二期)C1302
经营范围:一般经营项目是:橡胶制品销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶 制品制造;液压动力机械及元件销售;气压动力机械及元件销售;气体、液体分 离及纯净设备销售;液气密元件及系统销售;集成电路芯片及产品销售;气体压
缩机械销售;工程管理服务;海洋工程装备销售;金属加工机械制造;金属链条 及其他金属制品销售;阀门和旋塞销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主 开展经营活动),许可经营项目是:无
(二)控股子公司出资情况
出资额或投
出资比例或持
投资人名称
出资方式 认缴/实缴
资金额
股比例
漯河利通液压科
1,020,000 货币 认缴 51%
技股份有限公司
利通能源科技(深
980,000 货币 认缴 49%
圳)有限公司
(三)控股子公司治理结构
控股子公司设立股东会,股东会由全体股东组成;不设董事会,设立董事1 名,由漯河利通液压科技股份有限公司委派;设财务负责人1 名,由漯河利通液 压科技股份有限公司委派;设经理1 名,由利通能源科技(深圳)有限公司委派。
五、对外投资存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资可能存在的风险
本次投资是基于公司市场开拓需要做出的决策,不会对公司日常经营产生重 大影响,但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、业务拓展进展缓慢或 不及预期等风险。公司将强化市场研判与渠道布局,提升产品竞争力,组建良好 的经营管理团队,积极防范和应对上述风险。
(二)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资对公司发展具有积极意义,符合公司业务拓展的需要。本次投 资以公司自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不 存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
漯河利通液压科技股份有限公司关于拟投资设立控股子公司的决定
合资协议
利通科技销售(深圳)有限公司营业执照
漯河利通液压科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月1 日