证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-046

杭州美登科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，杭州美登科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入155,200,337.77元，同比增长5.22%；归属于母公司股东的净利润43,322,899.73元，同比增长3.69%；经营活动产生的现金流量净额49,469,069.84元，同比增长14.36%。截至2025年末，公司资产总额445,421,610.98元，较期初增长1.21%；负债总额28,148,170.06元，较期初增长8.08%；归属于母公司所有者权益415,622,585.53元，较期初增长1.03%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一） 公司治理情况

2025年，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司

章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等29项治理制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》5项制度，并取消了监事会。2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二） 董事会专门委员会、董事会召开情况及执行股东会决议情况2025年，公司董事会召集召开2次股东会，董事会召开10次会议，审计委员会召开5次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议。

1、董事会各专门委员会会议召开情况如下：

2、董事会会议召开情况如下：

激励计划有关事项的议案》《关于拟变更公司法定代表人的议案》《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于调整使用自有资金进行委托理财额度的议案》《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

3、董事会对股东会决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东会决议，充分发挥董事会职能作用，推动了公司治理水平的提高。股东会召开具体情况如下：

三、绩效评价结果及薪酬情况

2025年4月17日，公司第三届董事会第十六次会议和2025年5月22日公司2024年年度股东会，分别审议通过了《关于2025年度高级管理人员薪酬方案

的议案》和《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。依据公司绩效考核办法规定和要求，结合年度经营目标完成度及个人履职表现等维度综合评定，公司董事、高级管理人员绩效考评结果及其薪酬如下：

四、2026年董事会工作计划

2026年，公司董事会将继续在公司治理中发挥核心作用，坚决执行股东会的各项决议，始终以全体股东利益为出发点，勤勉尽责，围绕既定的经营目标和发展方向，全力推动公司战略落地，持续优化公司治理，提升决策的科学性、高效性和前瞻性，保障公司健康可持续发展。在此基础上，董事会将重点推进以下工作：

（一）强化公司治理规范化

董事会将持续强化在公司治理中的核心地位，严格遵守各项法律法规及部门规章，全面落实股东会决议，勤勉履职，持续完善法人治理结构，建立健全各项规章制度与操作流程，加强对董事、高级管理人员及相关证券事务人员的培训，提升其工作规范性、履职能力和决策水平，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，公司将依据《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，认真做好信息披露工作，提高信息披露人员的专业素养，促进公司规范运作，保障股东权益。

（二）提升信息披露质量

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，主动、及时地履行信息披露义务，确保所披露信息真实、准确、完整。同时，加强内部信息管理，完善信息保密制度，防止未公开信息泄露，并不断提升信息披露工作的专业化水平，确保公司运作规范透明。

（三）加强投资者关系管理

2026年，公司董事会将持续把投资者关系管理放在重要位置，充分利用投资者热线、现场调研、网上说明会等多种方式，加强与投资者的沟通交流，使投资者能够更便捷、全面地了解公司经营状况，树立公司良好的资本市场形象。

杭州美登科技股份有限公司

董事会2026年4月13日