证券代码：920237 证券简称：力佳科技 公告编号：2025-132
力佳电源科技（湖北）股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2026年发生金额 | 2025年与关联方实际发生金额（1-11月） | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 公司、全资子公司、控股子公司向关联方采购商品及加工服务等 | 5,000,000.00 | 59,473.44 | 公司生产经营需要 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 公司、全资子公司、控股子公司向关联方出售商品及加工服务 | 5,000,000.00 | 139,965.73 | 公司生产经营需要 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | - |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | - | 10,000,000.00 | 199,439.17 | - |
注：上述表格中2025年与关联方实际发生金额（1-11月）为2025年1月1日至2025年11月30日未经审计数据，具体金额以年度审计报告为准。
（二） 关联方基本情况
| 2、日常性关联交易内容 | |||
二、 审议情况
（一） 决策与审议程序
独立董事专门会议审议情况：2025年12月19日，公司2025年第二次独立董事专门会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会审议情况：2025年12月19日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联董事已回避表决。
董事会审议情况：2025年12月22日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事已回避表决。
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
本着公平、公正、公允的原则，公司上述关联交易的定价将以市场价格为基础，由交易双方协商确定，关联交易价格的确定，不会损害公司及中小股东的利益。
（二） 定价公允性
关联交易定价采用市场化原则，由交易双方协商确定，具有公允性。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计日常性关联交易金额范围内，公司经营管理层可根据业务需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
为了公司进一步的良好的发展，实现公司目标和价值，上述关联交易有利于公司健康稳定的发展。
（二）本次关联交易对公司的影响
上述关联交易对公司的财务状况和经营成果不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
六、 保荐机构意见
经核查，本保荐机构认为：力佳科技预计2026年日常性关联交易事项已经公司2025年第二次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第六次会议及第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。
本次事项履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司本次关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，上述日常性关联交易遵循市场公允原则、合理定价，不存在损害股东利益的情况，不存在其他应披露未披露的重大风险。
七、 备查文件
(一)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
(二)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议》
(三)《力佳电源科技（湖北）股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议》
(四)《长江证券承销保荐有限公司关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司预计2026年日常性关联交易的核查意见》
力佳电源科技（湖北）股份有限公司
董事会2025年12月23日