力佳电源科技(湖北)股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月31 日

2.会议召开地点:湖北省宜昌市猇亭区先锋路19 号公司会议室

3.会议召开方式:现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月31 日以通讯方式发出

5.会议主持人:董事长王建先生

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于豁免第四届董事会第八次会议通知时限的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,公司召开董事 会临时会议,应提前三日发出会议通知。现因情况紧急,拟豁免提前三日通知的

时限要求,于2026 年3 月31 日召开本次会议。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于为员工提供借款的议案》

1.议案内容:

公司在不影响正常经营需要的前提下,拟以自有闲置资金向符合条件的员工 提供总额不超过300 万元的借款,用于员工或其家庭近亲属发生重大疾病、事故 等方面的医疗支出周转等应急借款。在此限额内资金额度可滚动使用。在不违背 本议案及相关规章制度的原则下,公司及分子公司可根据实际情况,分别制定相 应的员工专项借款具体实施细则,进一步细化借款对象、用途、限额、还款安排、 借款流程及双方权利义务等规定。

具体内容详见公司于2026 年4 月2 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《关于向员工提供借款的公告》(公告编号:2026-013)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一) 《力佳电源科技(湖北)股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

力佳电源科技(湖北)股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日