河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月14日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李藏稳先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》及有关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事杨莉、张莎莎因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销长春分公司的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会2025年11月19日