河北华密新材科技股份有限公司

关于2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,激励和约束董事、高级 管理人员勤勉尽责工作,促进公司效益增长和可持续发展。根据相关法律法规、 《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合经营发 展,并参照行业、地区薪酬水平,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方 案,具体情况如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026 年度任期内的董事、高级管理人员。

适用期限:2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日。

二、薪酬标准

(一)非独立董事和高级管理人员

在公司担任职务的内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和 中长期激励收入等构成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总 额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定,依据 公司职务,按月发放;绩效薪酬与公司年度经营业绩相挂钩;公司内部董事同时 在公司兼任高级管理人员,其薪酬标准和绩效考核依据高级管理人员薪酬与考核 办法执行。未在公司担任职务的非独立董事按月领取津贴。

非独立董事的外部董事不在公司领取董事津贴。

(二)独立董事

公司独立董事津贴为6 万元/年(税前),独立董事津贴按月发放,由公司

统一代扣代缴个人所得税,除此以外不再另行发放薪酬。

独立董事因现场出席股东会、董事会、董事会专门委员会会议或其他按《公 司法》《公司章程》等相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

三、审议程序

1、2026 年3 月25 日,公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会2026 年第 一次会议,审议了《关于2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,全体委员回避 表决;审议通过《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意 将该议案提交公司董事会审议,其中关联委员李藏须回避表决。

2、2026 年3 月25 日,公司召开第四届董事会第十次会议,审议了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》,因非关联董事不足三人,本议案直接提 交股东会审议;审议通过《关于2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》, 关联董事李藏须、郝胜涛回避表决。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,所涉及的个人 所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按 其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》等有关规定,上述高级管理人员薪酬方案 自董事会审议通过之日起生效,董事薪酬方案须提交股东会审议。

五、备查文件

(一)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

(二)《河北华密新材科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》

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董事会

2026 年3 月27 日