证券代码：920249 证券简称：利尔达 公告编号：2026-020

利尔达科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月5日

2.会议召开地点：杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长叶文光

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共10人，持有表决权的股份总数246,842,177股，占公司有表决权股份总数的58.5447%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数580,225股，占公司有表决权股份总数的0.1376%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席5人，董事陈云、崔彦军、杨柳勇、徐明因公事缺席；

2. 公司董事会秘书出席会议；

部分高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司及子公司2026年度向金融机构申请综合授信及

关联担保的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,236,417股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份245,605,760股。

（二）审议通过《关于预计2026年日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,236,417股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份245,605,760股。

（三）审议通过《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数1,236,417股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

杭州利尔达控股集团有限公司、陈凯、叶文光回避表决，合计持有公司股份245,605,760股。

（四）审议通过《关于提名胡先伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数246,842,177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于制定公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案》

1.议案表决结果：

同意股数246,842,177股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

无

（六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：袁晟、陈家齐

（三）结论性意见

利尔达科技集团股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会2026年2月9日