浙江天宏锂电股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月25 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月13 日以书面、通讯方式 发出

5.会议主持人:董事长都伟云先生

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8 人,出席和授权出席董事8 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》

1.议案内容:

公司募投项目“天宏锂电电池模组扩产项目”已建设完毕,达到预定可使用 状态,为提高募集资金使用效率,公司拟将该募投项目结项,并将结项后的节余 募集资金用于永久补充流动资金,上述节余募集资金全部转出后,公司将注销上 述项目的募集资金专户,相关募集资金三方监管协议随之终止。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告 编号:2026-020)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过,由申万宏源证 券承销保荐有限责任公司发表了无异议的核查意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于提请召开2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于2026 年3 月17 日召开2026 年第二次临时股东会,具体内容详 见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2026-022)。

2.议案表决结果:同意8 票;反对0 票;弃权0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》;

(二)《浙江天宏锂电股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026 年2 月26 日