浙江天宏锂电股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月30 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与网络结合

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:都伟云

6.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8 人,持有表决权的股份总数

61,900,438 股,占公司有表决权股份总数的60.3020%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1 人,持有表决权的股份总数

10,000 股,占公司有表决权股份总数的0.0097%。

(三)公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8 人,出席8 人;

2. 公司董事会秘书出席会议;

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于子公司陕西易简天宏科技有限公司拟投资建设易简天宏黄

陵县200MW/600MWh 独立储能项目的议案》

1.议案表决结果:

同意股数61,900,438 股,占本次股东会有表决权股份总数的100.0000%;反

对股数0 股,占本次股东会有表决权股份总数的0.0000%;弃权股数0 股,占本

次股东会有表决权股份总数的0.0000%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议案

序号

议案

名称

同意 反对 弃权

票数 比例

票

数

比例

票

数

比例

(一) 《关于子公司陕

西易简天宏科技

有限公司拟投资

建设易简天宏黄

陵县

200MW/600MWh

独立储能项目的

议案》

12,000 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

(二)律师姓名:李波、朱彦颖

(三)结论性意见

公司2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议 人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果 合法有效。

四、备查文件

(一)《浙江天宏锂电股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议》;

(二) 《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司2026 年第三次 临时股东会的法律意见书》。

浙江天宏锂电股份有限公司

董事会

2026 年3 月31 日