证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-069
云南生物谷药业股份有限公司
董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度主要内容：
云南生物谷药业股份有限公司于2025年9月9日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》。议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东会审议。
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| 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，督促董事履行忠实、勤勉义务，促进董事会规范运作，充分发挥董事会作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 |
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董事会2025年9月11日