云南生物谷药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年10月20日
2.会议召开地点：网络
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月17日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长林弘威先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规的说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
全体董事均以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售2022年已回购股份的议案》
1.议案内容：
| 具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告《生物谷：关于出售2022年已回购股份的提示性公告》（公告编号：2025-111）。 |
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
云南生物谷药业股份有限公司
董事会2025年10月21日