证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-014

杭州天铭科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

（二） 关联方基本情况

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

1、2026年3月26日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司预计2026年度日常性关联交易的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事张松、艾鸿冰回避表决。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议、第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交至董事会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易主要是公司向关联方销售商品，交易定价依据为参考市场价格由双方协商决定。

（二） 定价公允性

上述关联交易遵循市场公允价格，不存在损害公司和其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司将在股东会通过相关日常交易决议后，根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需。公司与关联方之间的交易均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

六、 备查文件

（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议》；

（三）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》。

杭州天铭科技股份有限公司

董事会2026年3月27日