证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-114

江苏鹿得医疗电子股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

备注：“（2025）年年初至披露日与关联方实际发生金额”中交易类别“购买原材料、燃料和动力、接受劳务”包含2025年公司跟温州耐斯康护用品有限公司发生了一笔偶发性关联交易，交易金额为893,027.43元，本次交易金额未达到董事会审议及披露标准。根据公司2026年业务发展需

要，拟在2026年将与温州耐斯康护用品有限公司的关联交易预计为日常性关联交易。

（二） 关联方基本情况

性使用医疗用品销售、生产；医用包装材料制造；医护人员防护用品批发；塑料制品制造；塑料制品销售；皮革制品制造；皮革制品销售；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；技术进出口。第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营，用于传染病防治的消毒产品生产；消毒器械生产；消毒器械销售等。实际控制人：项丽丽、季忠渝主要财务数据：温州耐斯康护用品有限公司2024年末资产总额为5011.64万元、净资产为2021.23万元；2024年度营业收入为7070.77万元、净利润为234.31万元。

关联关系:项丽丽与项友亮是姐弟关系、与项国强是兄妹关系、祝忠林是项丽丽的妹夫。

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生不利影响。

3、姓名：项友亮

住所：上海市长宁区

关联关系：鹿得医疗董事长、总经理、法定代表人、实际控制人之一。

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

4、姓名：黄捷静

住所：上海市长宁区

关联关系：实际控制人之一、项友亮配偶。

履约能力：以上关联方在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

案》，表决结果：其中向贝瑞电子采购商品及向贝瑞电子销售商品的关联交易，同意9票，反对0票，弃权0票；向温州耐斯康护用品有限公司采购产品的关联交易，同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。回避表决情况：关联董事项友亮、项国强、祝忠林回避表决；向黄捷静、项友亮租赁办公房屋的关联交易，同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。回避表决情况：关联董事项友亮、项国强、祝忠林回避表决。

本次预计关联交易总额未超过公司最近一期经审计总资产2%以上且未超过3,000.00万元，根据《北京证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议批准。独立董事对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》进行了事前审议，同意将该议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。独立董事于2025年12月18日审议了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司对2026年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定，同意上述审议事项。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

公司与上述关联方所进行的关联交易遵循自愿、平等、互惠互利、公允的原则。关联交易采购及销售定价将采用市场公允价，办公室房屋租金定价与周围市场行情相当。

（二） 定价公允性

上述关联交易事项，依照公允的可参考市场价格进行交易，价格公允，并且关联交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

2026年度日常性关联交易在预计范围内，由公司经营管理层根据业务开展的实际需要签署相关协议。

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易系公司的业务发展需要，均属正常性业务。

上述关联交易有利于公司经营发展,对公司主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东利益情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响。

六、 备查文件

（一）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《江苏鹿得医疗电子股份有限公司独立董事会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

董事会2025年12月22日