证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-054

南京灿能电力自动化股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案7.12：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第七章 对外投资的信息披露第三十二条 公司对外投资应由公司董事会秘书负责严格按照《公司章程》及《南京灿能电力自动化股份有限公司信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务。第三十三条 子公司须遵循公司信息披露管理制度，公司对子公司所有信息享有知情权。

公司控股子公司应在其董事会或者股东会作出决议后，及时通知公司按规定履行信息披露义务。

子公司提供的信息应当真实、准确、完整，并在第一时间报送公司，以便董事会秘书及时对外披露。

第八章 附则

第三十四条 本制度所称“以上” “达到”含本数，“超过”不含本数。

第三十五条 本制度与国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定有冲突的，按照国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。

第三十六条 本制度由董事会拟定，经股东会审议通过之日起生效。本制度由公司董事会负责解释。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2025年8月21日