证券代码：870299 证券简称：灿能电力 公告编号：2025-043

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

南京灿能电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案7.01：修订《董事会议事规则》；议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第四十五条 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效。

南京灿能电力自动化股份有限公司

董事会2025年8月21日